银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于2018年12月19日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2018年12月16日以通讯形式向现任全体董事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，由董事长魏超文先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司子公司申请银行贷款并提供担保的议案》；
具体内容详见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于公司子公司申请银行贷款并提供担保的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次临时会议决议
2、公司第十一届董事会第七次临时会议决议
3、公司2018年第二次临时股东大会决议
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2018年12月19日