中润资源投资股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况中润资源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年11月28日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第九届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：
1. 监事在公司及子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬。
2．监事不在公司及子公司担任职务的，津贴标准为：监事会主席为人民币8.4万元/年（含税），监事为6.0万元/年（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2018年11月29日