南华生物医药股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议定于2018年12月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况1、关于处置海口21亩土地30%收益权的议案会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于处置海口21亩土地30%收益权的议案》。
董事会同意对海口金淼进行增资扩股，即以21亩土地及地上建筑物的评估值1245.59万元对海口金淼进行出资，出资额占海口金淼增资扩股后总股本的30%；同意后续择机将持有的海口金淼增资扩股后的30%的股权按不低于上述评估值的价格予以转让；同意授权公司经营层与相关合作方签署相关协议。
2、关于核销低值易耗品的议案会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于核销低值易耗品的议案》。
3、关于续聘年度审计会计师事务所的提案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的提案》。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。
本提案的详细内容请见公司于同日发布于《 中国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事已回避表决。
本提案还需提交公司股东大会审议。
三、备查文件经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2018年12月5日