绿景控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2019年6月12日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2019年6月18日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案。
鉴于公司财务总监杨卫东先生辞去财务总监职务，经公司总经理王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱颖梅女士任公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定朱颖梅女士的工资标准为员工41级。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见2019年6月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月十八日