广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月30日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年10月25日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15号）进行财务报表列报。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。（二） 审议通过《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》审议通过了《二○一八年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次（临时）会议
决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年10月31日