内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第一次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会
议于 2017 年 12 月 15 日下午 15:30 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中：独立董事李强新书面授权委托独立董事姜
青梅代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举吉兴业先生为公司董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉兴业先生为公司第八届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。
吉兴业先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；
第八届董事会各专门委员会人员构成如下：
1、董事会战略与投资委员会：
主席：吉兴业
成员： 李强新、吉兴军
2、提名与治理委员会：
主席： 姜青梅
成员： 隋景祥、吉祥
3、薪酬与考核委员会：
主席： 李强新
成员： 姜青梅、董永
4、审计与法律委员会
主席：隋景祥
成员：姜青梅、孙凯
第八届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘
任吉兴军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董
事会届满之日止。吉兴军先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理吉兴军先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘
任董永先生为公司常务副总经理；同意聘任董永先生为公司财务总监；同意聘任罗斌
先生为公司副总经理；同意聘任张树成先生为公司副总经理；同意聘任孙凯先生为公
司副总经理；同意聘任李学天先生为公司副总经理；同意聘任张斌先生为公司副总经
理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届
满之日止，简历详见附件。
按照规定，本议案分拆为 6 项子议案逐项进行表决，表决结果如下：
4.1《关于聘任董永先生为公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 《关于聘任董永先生为公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 《关于聘任罗斌先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 《关于聘任张树成先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 《关于聘任孙凯先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6 《关于聘任李学天先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7 《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘
任孙凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届
董事会届满之日止。孙凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就此事发表了
独立意见，同意上述聘任。孙凯先生简历详见附件。
孙凯先生联系方式： 联系电话：0476-8833387 传 真：0476-8833383
电子邮箱：sunkai5611@vip.sina.com
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任姜雅楠女士为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。姜雅楠女士
简历详见附件。
姜雅楠女士联系方式：联系电话：0476-8833387 传 真：0476-8833383
电子邮箱：jyn_xyky@sina.com
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任审计监察部部长的议案》；
董事会聘任李建英先生为公司审计监察部部长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起，至第八届董事会届满之日止。李建英先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
为满足公司总部办公的需要，公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司
签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼
二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为 14,967 平方米，
租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金标准：480 元/年/建筑平方
米，年租金 7,184,160.00 元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。内容详
见《兴业矿业：关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-79）。
公司独立董事隋景祥先生、李强新先生和姜青梅女士就本次房屋租赁关联交易发
表如下独立意见：
1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可，
同意将议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
2、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的
原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和
非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吉兴业先生、吉兴军
先生、吉祥先生回避表决）。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十六日
附件：
吉兴业，男，1959 年 12 月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限
公司董事长。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。
吉兴业先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司
股票 40,000 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于
“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”。
吉兴军，男，1968 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。曾任内蒙古兴业集
团股份有限公司副董事长、总裁；现任本公司董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份
有限公司董事。
吉兴军先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司
股票 40,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,
不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”。符合《公
司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
董永，男，1972 年 10 月出生，大学本科，高级会计师。曾任内蒙古兴业集
团股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
董永先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本
公司股票40,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，
符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能
力和条件。
孙凯，男，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任内蒙古兴业集团
股份有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本
公司股票80,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，
符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能
力和条件。
罗斌，男，1979 年 12 月出生，大学本科，注册安全工程师、注册一级建造师
（矿业工程）。曾任东乌旗多金属矿工程师、处长；赤峰富生矿业有限公司副总经理；
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司副总经理。现任公司副总经理。
罗斌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信
被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情
形。
张树成，男，1973 年 7 月出生，大学本科。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室
主任，桐柏矿业董事长助理，桐柏矿业董事长兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限
公司副总经理，现任唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理。
截至目前，张树成先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人存在关联关
系，系公司实际控制人吉兴业先生妹夫；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任高级管理人员的情形。
李学天，男，1978 年 8 月出生，大学本科。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司
总裁办主任、副总裁助理、供应部部长、总裁助理；现任本公司副总经理。
李学天先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有
本公司股票 40,000 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
高级管理人员的情形。
张斌，男，1979 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任内蒙古兴业集团
锡林矿业生产处调度员、证券事务代表；现任本公司副总经理、证券部部长。
截至目前，张斌先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人存在关联关系，
系公司实际控制人吉兴业先生外甥；未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
高级管理人员的情形。
李建英，男，1964 年11月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾就职于赤
峰市松山区穆家营供销社；曾任内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事、总经
理，内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，大新铅锌矿生产副矿长、
矿长，赤峰吉兴业矿业有限责任公司副总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司
董事，本公司审计监察部部长。
截至目前，李建英先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人存在关
联关系，系公司实际控制人吉兴业先生妻弟；未受到过证监会及其他部门的处
罚和证券交易所惩戒、不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信
惩戒对象”。
姜雅楠，女， 1989 年 12 月出生，大学本科。2012 年 7 月入职公司证券部，
先后从事投资者关系管理、证券事务等工作，现任公司证券部副部长、证券事务代
表。
姜雅楠女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其它持有公司 5%以上股份的其它股东不存在关联关系。未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于
“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券
事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
