徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议（临时）
相关事项的独立意见
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第十四次会议（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A
股股票方案的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立
董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现对上述事项发表以
下独立意见：
一、公司第八届董事会第十四次会议（临时）的召开、表决
程序符合相关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》
和其他有关规定要求，在审议上述事项时履行了法定程序、符合
相关法律法规的规定。
二、因公司于 2018 年 7 月 3 日收到非公开发行 A 股股票的
认购对象之一上海华信国际集团工业装备有限公司（简称华信工
业）无条件放弃认购本次非公开发行股票的告知文件，公司董事
会决定对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行对象、发行数量、
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募集资金金额和用途进行调整。本次发行方案的调整符合有关法
律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益
的情形。
鉴于此，同意《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
2018 年 7 月 5 日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
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