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徐工机械:第八届董事会第十三次会议(临时)决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-29
						徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第十三次会议(临时)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事
会第十三次会议(临时)通知于 2018 年 5 月 24 日(星期四)
以书面方式发出,会议于 2018 年 5 月 26 日(星期六)以非现
场方式召开。公司董事会成员 8 人,实际行使表决权的董事 8
人,分别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川
先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
     (一)关于聘任公司副总裁的议案
     聘任王庆祝先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。
     表决情况为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
                                                                    - 1 -
    王庆祝先生的详细资料详见附件。
    三、备案文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          徐工集团工程机械股份有限公司
                               2018 年 5 月 26 日
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 附件
                         王庆祝先生的详细资料
      一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
      王庆祝,男,汉族,江苏铜山县人,1965 年 10 月出生,1989
 年 8 月参加工作,1998 年 4 月加入中国共产党,大学学历,硕
 士研究生学位,高级经济师、研究员级高级工程师职称。
      教育背景:
学习期间          学     校                      专   业      学历 / 学位
1984.09-1989.07   清华大学                       材料科学     本科/学士
2001.03-2003.12   南京大学                       工商管理         /硕士
      工作经历:
工作期间          工作单位                        职 位             工作内容
1989.08-1992.12   徐州装载机厂装配车间            检验员            车间管理
1993.01-1994.09   徐州装载机厂生产处              调度员            车间管理
1994.10-1999.07   徐州装载机厂物资处              处长              企业管理
                                                  副部长兼生产处处
1999.08-2000.07   徐州装载机厂工程部                               企业管理
                                                  长
2000.07-2000.12   徐州液压件厂                    厂长助理          企业管理
                  徐州工程机械集团有限公司
2000.12-2003.04                            部长                     企业管理
                  经济运行部
                  徐州工程机械集团有限公司
                                           部长                     企业管理
2003.04-2007.05   经济运行部
                  徐州工程机械科技股份有限公司    监事              企业管理
                  徐州工程机械科技股份有限公司    监事              企业管理
2007.05-2007.09
                  徐州徐工液压件有限公司          总经理、党委副书记 企业管理
2007.09-2010.02   徐州徐工液压件有限公司   总经理、党委副书记 企业管理
                  徐工集团工程机械股份有限
2010.02-2012.12                            副总经理           企业管理
                  公司科技分公司
2012.12-2013.05   徐工道路机械事业部       总经理、党委书记 企业管理
                                                                            - 3 -
                   徐工集团工程机械股份有限
                                            总裁助理
2013.05-2017.08    公司                                             企业管理
                   徐工道路机械事业部            总经理、党委书记
                   徐州工程机械集团有限公司      副总经理           企业管理
2017.08-2018.05
                   徐工集团工程机械有限公司      副总经理           企业管理
       主要兼职情况:
兼职期间          兼职单位                            职    位      工作内容
2018.02-至今      徐州徐工铁路装备有限公司            董事长        企业管理
2018.02-至今      徐工重庆工程机械有限公司            董事长        企业管理
2018.02-至今      徐州徐工特种工程机械有限公司        董事长        企业管理
2013.05-至今      徐州工程机械集团进出口有限公司      董事          企业管理
2013.05-至今      徐州徐工筑路机械有限公司            董事长        企业管理
       二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否。
       三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
  易所惩戒:否。
       四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
  被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。
       五、是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
  司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。
       六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
  量:0 股
       七、是否为失信被执行人:否。
       八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
  性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
  资格:是。
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  附件:公告原文
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