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徐工机械:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-19
						徐工集团工程机械股份有限公司
                   2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1.召开时间:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 3:00
     2.召开地点:公司 706 会议室
     3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
     4.召集人:公司董事会
     5.主持人:董事陆川先生(董事长王民先生因公务无法出
席并主持会议,提名由董事陆川先生主持会议,经半数以上董
事表决同意)
     6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关
规定。
                                                                    - 1 -
    (二)会议出席情况
    1.会议总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称
股东)53 人,代表股份 3,044,038,431 股,占公司有表决权股
份总数的 43.44%。
    2.现场出席会议情况
    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 15 人 , 代 表 股 份
2,993,382,191 股,占公司有表决权股份总数的 42.72%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 38 人,代
表股份 50,656,240 股,占公司有表决权股份总数的 0.72 %。
    4.其他人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事长王民先生因公务未能出席本次会议。董事周玮
先生、监事李昊先生、副总裁王岩松先生因工作原因请假,未
能出席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
- 2 -
           (二)表决结果
                                                 2017 年度股东大会表决统计结果
                                                                                               合计投票结果
                                              有效表决权的股份             同意                          反对                       弃权           表决
议案序号                 议案
                                                    总数                          占有效表                      占有效表                占有效表   结果
                                                                  股数(股)                 股数(股)                    股数(股)
                                                                                  决权比例                      决权比例                决权比例
 议案 1    2017 年度董事会工作报告             3,044,038,431     3,043,934,431    99.996%    84,000         0.003%         20,000       0.001%     通过
 议案 2    2017 年度监事会工作报告             3,044,038,431     3,043,936,431    99.996%    82,000         0.003%         20,000       0.001%     通过
 议案 3    2017 年度财务决算方案               3,044,038,431     3,043,891,931    99.995%    86,600         0.003%         59,900       0.002%     通过
 议案 4    2017 年度利润分配方案               3,044,038,431     3,042,430,031    99.947%    1,608,400      0.053%         0            0.000%     通过
 议案 5    关于计提资产减值准备的议案          3,044,038,431     3,043,936,431    99.996%    82,000         0.003%         20,000       0.001%     通过
 议案 6    关于核销资产的议案                  3,044,038,431     3,043,934,431    99.996%    84,000         0.003%         20,000       0.001%     通过
           关于聘请 2018 年度审计机构及支付
 议案 7                                        3,044,038,431     3,041,361,331    99.912%    1,549,100      0.051%         1,128,000    0.037%     通过
           审计费用的议案
 议案 8    2017 年度报告和年度报告摘要         3,044,038,431     3,043,860,031    99.994%    158,400        0.005%         20,000       0.001%     通过
               注:本次股东大会的表决结果系保留小数点后三位且经四舍五入后的统计结果。
                                                                                                                                       - 3 -
     (三)出席本次会议的中小股东表决情况
                                                                                           合计投票结果
                                            出席会议中小股东
                                                                        同意                         反对                        弃权
议案序号                议案                所持有效表决权的
                                                                            占有效表 决                     占有效表                占有效表
                                                股份总数       股数(股)                 股数(股)                   股数(股)
                                                                               权比例                       决权比例                决权比例
 议案 1    2017 年度董事会工作报告             58,844,559      58,740,559      99.823%      84,000          0.143%      20,000          0.034%
 议案 2    2017 年度监事会工作报告             58,844,559      58,742,559      99.827%      82,000          0.139%      20,000          0.034%
 议案 3    2017 年度财务决算方案               58,844,559      58,698,059      99.751%      86,600          0.147%      59,900          0.102%
 议案 4    2017 年度利润分配方案               58,844,559      57,236,159      97.267%    1,608,400         2.733%         0            0.000%
 议案 5    关于计提资产减值准备的议案          58,844,559      58,742,559      99.827%      82,000          0.139%      20,000          0.034%
 议案 6    关于核销资产的议案                  58,844,559      58,740,559      99.823%      84,000          0.143%      20,000          0.034%
           关于聘请 2018 年度审计机构及支
 议案 7                                        58,844,559      56,167,459      95.451%    1,549,100         2.633%     1,128,000        1.916%
           付审计费用的议案
 议案 8    2017 年度报告和年度报告摘要         58,844,559      58,666,159      99.697%     158,400          0.269%      20,000          0.034%
           注:本次股东大会中小股东表决情况系保留小数点后三位且经四舍五入后的统计结果。
     - 4 -
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
    (二)律师姓名:朱 昱    任天霖
    (三)结论性意见:本所律师认为,公司 2017 年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。
    特此公告。
                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2018 年 5 月 18 日
                                                     - 5 -
  附件:公告原文
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