徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告
编号：2018-20）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
十一次会议决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午3:00；
网络投票时间为：2018年5月17日（星期四）、2018年5月18
日（星期五），具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
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2018年5月18日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年5月14日（星期一）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
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（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1. 2017 年度董事会工作报告
2. 2017 年度监事会工作报告
3. 2017 年度财务决算方案
4. 2017 年度利润分配方案
5. 关于计提资产减值准备的议案
6. 关于核销资产的议案
7. 关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案
8. 2017 年度报告和年度报告摘要
（二）上述议案 1-8 内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
相关公告。
（三）议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 属于影响中小投资
者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需
单独披露。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以
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投票
100 总议案：除累积投票议案外 √
的所有议案
非累积投票议案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算方案 √
4.00 2017 年度利润分配方案 √
关于计提资产减值准备的
5.00 √
议案
6.00 关于核销资产的议案 √
关于聘请 2018 年度审计机
7.00 √
构及支付审计费用的议案
2017 年度报告和年度报告
8.00 √
摘要
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
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（二）登记时间：2018年5月15日（星期二）、2018年5月16
日（星期三）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：张冠生 刘子渊
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：zhangguansheng@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1. 召集本次股东大会的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日
（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2018 年
5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2017 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案
100 √
外的所有议案
非累积投票
议案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算方案 √
4.00 2017 年度利润分配方案 √
关于计提资产减值准备的
5.00 √
议案
6.00 关于核销资产的议案 √
关于聘请 2018 年度审计机
7.00 √
构及支付审计费用的议案
2017 年度报告和年度报告
8.00 √
摘要
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
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三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2018 年 月 日
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