证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2018-090
湖北宜化化工股份有限公司八届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会于2018年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名,实参与董事 9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、《关于变更部分董事的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2018-087)
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。此项议案需提交公司股东大会审议。二、《关于变更部分高级管理人员的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2018-086)
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。三、《关于向参股子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2018-088)
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。四、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2018-089)
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2018年8月15日