湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等 4 家子公司向金融机构申
请的借款提供担保。本次担保的主债权人为兴业银行股份有限公司宜
昌分行等 4 家金融机构，合计担保金额为 62,200 万元，分为五个担
保事项。2018 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，
逐项审议通过了以下五个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行
35,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分
行 15,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分
行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司三峡分
行 3,300 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷
水江支行 3,900 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005 年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：林剑
注册资本：20000 万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总
额为 389,690.08 万元，负债 349,038.69 万元，所有者权益 40,651.39
万元；2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元，净利润
-21,899.21 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，肥业公司的资产总额为
372,493.24 万元，负债 330,414.60 万元，所有者权益 42,078.64 万
元；2017 年前三季度实现营业收入 165,231.73 万元，净利润 4,705.86
万元。
2、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000 万元
法定代表人：郑春来
成立日期：2011 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资
产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益
47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，
净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产
总额为 254,748.72 万 元，负债 205,725.40 万 元，所 有者权 益
49,023.32 万元；2017 年前三季度实现营业收入 113,842.93 万元，
净利润 1,476.23 万元。
3、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）
住 所：贵州兴义市
注册资本：40000 万元
法定代表人：李俊
成立日期：2005 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，贵州宜化的资产总
额为 172,836.28 万元，负债 138,996.13 元，所有者权益 33,840.14
万元；2016 年贵州宜化实现营业收入 83,521.52 万元，净利润
-12,212.06 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，贵州宜化的资产总额为
159,814.86 万元，负债 139,243.34 万元，所有者权益 20,571.53
万元；2017 年前三季度实现营业收入 21,979.70 万元，净利润
-13,268.62 万元。
4、湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)
住所：湖南省冷水江市禾青镇
注资资本：20000 万元
法定代表人：李宏
成立日期：2007 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以
上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日）；化肥的生产、销售（限
尿素、复混肥料的生产、销售）。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总
额为 74,494.81 万元，负债 74,015.29 万元，所有者权益 479.52 万
元 ； 2016 年 湖 南 宜 化 实 现 营 业 收 入 43,328.41 万 元 ， 净 利 润
-18,702.07 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，湖南宜化的资产总额为
56,347.79 万元，负债 72,300.4 万元，所有者权益-15,952.61 万元；
2017 年前三季度实现营业收入 15.3 万元，净利润-16,679.11 万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 62,200 万元，担保期限按照《中华
人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金
的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子
公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务
风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银
行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司
整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行
了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
698,256 万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为
642,246 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 17 日
