湖北宜化：八届三十一次董事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司
               八届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次
董事会于 2018 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9
名，实参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议通过了以下决议：
    一、关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案
（详见巨潮资讯网同日公告 2018-013）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同
日公告 2018-014）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯
网同日公告 2018-015）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2018 年 3 月 17 日
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