湖北宜化化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018 年 1 月 12 日下
午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 1 月 11 日下午
15:00-2018 年 1 月 12 日下午 15:00。交易系统投票时间：2018 年 1
月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 27
人，代表有效表决权的股份总数为 182,653,123 股，占公司总股份
897,866,712 股的 20.34%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 29,326,934 股，占公司总股份的 3.27%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有
效表决权的股份总数为 8,403,510 股，占公司总股份的 0.94%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
23 人，代表股份 174,249,613 股，占上市公司总股份的 19.41％。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第二十七次会议及
第二十八次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，
本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于变更部分董事的议案（详见巨潮资讯网2017年12月26
日2017-109号公告）。
表决结果为：同意 181,677,121 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的 99.47%，反对 976,002 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.53%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,350,932 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.67%；976,002 股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.33%，0 股弃权，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（二）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网
同日 2017-117 号公告）。
子议案 1：新疆宜化化工有限公司向中国民生银行股份有限公司
武汉分行 10,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意 181,642,221 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.45%，反对 1,010,902 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.55%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,316,032 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.55%；1,010,902 股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.45%，0 股弃权，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案 2：贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份有限
公司贵阳分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证
担保。
表决结果为：同意 181,688,421 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.47%，反对 964,702 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.53%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,362,232 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.71%；964,702 股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.29%，0 股弃权，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案 3：湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份
有限公司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为
保证担保。
表决结果为：同意 181,642,221 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.45%，反对 1,010,902 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.55%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,316,032 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.55%；1,010,902 股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.45%，0 股弃权，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案 4：湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限
公司松滋支行 10,000 万元各类短期信用担保。担保期限一年，担保方
式为保证担保。
表决结果为：同意 181,688,421 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.47%，反对 964,702 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.53%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,362,232 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.71%；964,702 股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.29%，0 股弃权，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案 5：内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公
司乌海乌达支行 9,000 万元各类短期信用担保。担保期限一年，担保
方式为保证担保。
表决结果为：同意 181,642,221 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.45%，反对 1,010,902 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.55%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 28,316,032 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.55%；1,010,902 股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.45%，0 股弃权，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：杨继红、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日
