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湖北宜化:八届二十六次董事会决议公告 下载公告
公告日期:2017-11-18
						湖北宜化化工股份有限公司
               八届二十六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司八届二十六次董事会于 2017 年 11 月
17 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名,实参与董事 8
名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下
议案:
    一、关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案(详见巨潮资
讯网同日公告 2017-104)
    子议案 1:湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司
宜昌猇亭支行 14,980 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日,
担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 2:湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司
三峡猇亭支行 36,000 万元各类短期信用担保。担保期限 12 个月,担
保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 3:湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司宜昌分行 13,500 万元借款担保。担保期限 12 个月,担保方式为
保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 4:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
                                  -1-
宜昌猇亭支行 6,450 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日,
担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 5:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
昌吉回族自治州分行 11,900 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月
31 日,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 6:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,900 万元借款担保。担保
期限到 2019 年 10 月 31 日,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 7:新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司
17,586 万元融资租赁担保。担保期限 40 个月,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 8:新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司宜昌分行 9,996 万元借款担保。担保期限 12 个月,担保方式为保
证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 9:宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有
限公司宜昌猇亭支行 20,000 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月
31 日,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    子议案 10:湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份
有限公司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限 12 个月,担保方式
为保证担保。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会通知的议案(详见
巨潮资讯网同日公告 2017-105)
                                -2-
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                         董   事   会
                                  二〇一七年十一月十七日
                           -3-
  附件:公告原文
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