湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司等 5 家子公司向金融机构申
请的借款提供担保。本次担保的主债权人为新疆天山农村商业银行股
份有限公司高新区支行等 6 家金融机构，合计担保金额为 238,000 万
元，分为八个担保事项。2017 年 10 月 13 日，公司召开八届二十四
次董事会，逐项审议通过了以下八个担保事项。
1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西
南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式为保证
担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公
司高新区支行 50,000 万元借款担保。担保期限为 30 个月，担保方式
为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分
行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万
州分行 100,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行
20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公
司万州分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保
证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇
亭支行 7,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司
三峡猇亭支行 4,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保
证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权
益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28
万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新疆宜
化的资产总额为 1,340,454.43 万元，负债 969,822.24 万元，所有
者权益 370,632.19 万元；2017 年上半年实现营业收入 75,740.37
万元，净利润-21,834.65 万元。
2、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005 年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：虞云峰
注册资本：20000 万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总
额为 389,690.08 万元，负债 349,038.69 万元，所有者权益 40,651.39
万元；2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元，净利润
-21,899.21 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额
为 458,187.04 万元，负债 409,066.65 万元，所有者权益 49,120.39
万 元 ； 2017 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 105,484.03 万 元 ， 净 利 润
9,003.92 万元。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000 万元
法定代表人：曹欣
成立日期：2011 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资
产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益
47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，
净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，松滋肥业的资
产总额为 267,240.07 万元，负债 214,557.89 万元，所有者权益
52,682.18 万元；2017 年上半年实现营业收入 73，397.06 万元，
净利润 5，139.09 万元。
4、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、
氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的
资产总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者权益
26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万
元，净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，太平洋热
电的资产总额为 146,484.68 万元，负债 120,029.59 万元，所有者
权益 26,455.09 万元；2017 年上半年实现营业收入 62,458.96 万
元，净利润 110.96 万元。
5、贵州新宜矿业(集团）有限公司(以下简称“新宜矿业”)
住 所：贵州省黔西南州普安县盘水镇南山路
注册资本：40000 万元
法定代表人：杨玉平
成立日期：2007 年 2 月 7 日
与本公司关系：公司控股子公司
经营范围：矿权投资、煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的
分支机构经营）
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，新宜矿业的资
产 总 额 为 109400.49 万 元 ， 负 债 69480.38 元 ， 所 有 者 权 益
39920.11 万元；2016 年新宜矿业实现营业收入 0 万元，净利润
138.34 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新宜矿业的资产总额为
104695.11 万元，负债 64757.42 万元，所有者权益 39937.69 万元；
2017 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 17.58 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为 238,000 万元，担保期限按照《中华人民共
和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机
构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保
责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公
司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对
的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处
于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借
款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，
无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 689,786
万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.92%，其中：对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为 633,776 万
元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 118.63%。无逾
期担保。
六、备查文件
公司八届二十四次次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日
