湖北宜化化工股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十九次董事会于 2017 年 7 月 25
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11
名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、关于公司为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案（详
见巨潮资讯网同日公告 2017-069）
子议案 1：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司
大通县支行 10,000 万元借款担保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案2：青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公
司22,000万元融资租赁担保
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
子议案 3：湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行 25,000 万
元借款担保
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-068
号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会通知的议案（详见
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巨潮资讯网同日公告 2017-070）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月二十五日
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