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湖北宜化:关于更换独立董事的公告 下载公告
公告日期:2017-06-10
						湖北宜化化工股份有限公司
                   关于更换独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收
到公司独立董事李守明先生的书面辞职报告。李守明先生因个人原因
向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、
审计委员会委员职务,不在本公司担任其他职务。公司第八届十七次
董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》,根据规定,李
守明先生的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提
名吴伟荣女士为独立董事候选人进入公司第八届董事会,任期自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。(独立董事候选人简
历见附件)
    公司独立董事对该议案发表了独立意见:
    公司董事会提名吴伟荣女士为公司第八届董事会独立董事候选
人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据
独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况,我们认为独立董事候选人具有独立董事所要求的任职条件和独
立性,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,
其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,在董事会履行了
相关报批程序后,同意将该议案提交公司股东大会审议。
                                  -1-
    上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后,该议案方可提交股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事
对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
    特此公告。
                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董   事   会
                                    二零一七年六月十日
    个人简历:
    吴伟荣,女,中国国籍,汉族,1983 年 6 月出生。华中科技大学
工商管理博士,中国注册会计师,湖北省会计学会第六届理事会理事。
曾任湖北灵星畜禽有限公司财务经理,武汉嘉禾会计培训机构培训讲
师,武汉靖翔商贸有限公司财务顾问,现任华中农业大学经济管理学
院会计学系讲师,华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。
    吴伟荣女士与本公司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴伟荣女士本人未持有本
公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒情形,不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    根据相关规定,公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候
选人详细信息进行公示,社会公众可以在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)对上述公示信息提出反馈意见。
                             -2-
  附件:公告原文
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