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公告日期:2017-06-10
						湖北宜化化工股份有限公司
                   八届十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司八届十七次董事会于 2017 年 6 月 9 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 10 名,实参与董事 10 名,符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案(详见巨潮资讯
网同日公告 2017-057)
    子议案 1:湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司
三峡分行 36,000 万元借款担保
    表决结果:同意10票,反对0 票,弃权0 票。
    子议案2:新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行
25,000万元借款担保
    表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
    子议案 3:湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司
武汉分行 20,000 万元借款担保
    表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
    子议案4:青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行
10,000万元借款担保
    表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
    子议案 5:新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行
10,000 万元借款担保
    表决结果:同意10票,反对0 票,弃权0 票。
    子议案6:宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司
三峡分行3,000万元借款担保
                                  -1-
    表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、审议公司更换独立董事的议案(详见巨潮资讯网同日公告
2017-059)
    表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
    独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无
异议后提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    三、关于更换董事的议案(详见巨潮资讯网同日公告 2017-055)
   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会通知的议案(详见
巨潮资讯网同日公告 2017-058)
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                              董   事 会
                                       二零一七年六月十日
                                -2-
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