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小天鹅A:第八届监事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-08

无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2018年8月1日以书面或邮件方式发出通知,于2018年8月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年半年度报告》;经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》;

鉴于本公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第九届监事会由3人组成,其中1名为职工代表监事,2名为非职工代表监事。公司第八届监事会现提名刘荻先生、王守虎先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

公司向第八届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!本议案尚需提交股东大会审议。三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》;

经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关

联交易的议案》。

经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格均参照市场价格确定,有利于提升公司品牌的知名度和美誉度,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会二零一八年八月八日

附:监事候选人简历

刘荻先生,1982年出生,本科。现任本公司营运与人力资源总监;曾任美的集团经营管理经理,美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。

王守虎先生,1981年出生,本科。现任本公司监事、内控审计经理;曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。

上述监事候选人均未持有公司股票;均与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;均未受到过中国证监会及其他部门的处罚;均未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,上述监事候选人均不是失信被执行人。


  附件:公告原文
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