合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第七次临时会议通知于 2018 年 1 月 22 日以邮件或书面形式发出，会议于 2018 年
1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对安徽空港百大启明星跨
境电商有限公司进行增资扩股的议案》。关联董事余綯先生回避表决。
为加强安徽空港百大启明星跨境电商有限公司的采购与拓展能力，优化企业供
应链，公司拟联合其他股东，以现金方式对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司
进行同比例增资，将其注册资本由当前的 2000 万元增至 4000 万元，促使其业务发
展再上新台阶。其中，公司及全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合
计出资 900 万元，合计持股 45%。
有关本次增资的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有
限公司对外投资暨关联交易公告》。
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司为宿州百大农产品
市场配套商铺购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司的全资子公司——宿
州百大置业有限责任公司为购买宿州百大农产品市场配套商铺的合格购房人向银行
申请的按揭贷款，提供最高额不超过 1.32 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自
购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高
额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用，直至可售房产全
部建成销售完毕。
有关本次担保的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有
限公司对外担保公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 25 日
