民生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于变更会计政策的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求变更会计政策。
议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-34）。
二、《公司2019年半年度报告全文及摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
三、《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》（同意票4票，反对0票，弃权0票）
同意控股子公司北京民生典当有限责任公司与中国泛海控股集
团有限公司北京分公司就租赁民生金融中心D座1层D02单元、D座2层D02单元签署租赁合同。
本次交易构成关联交易，关联董事余政、刘冰、陈家华、冯壮勇、陈良栋回避表决。
公司独立董事针对本次交易事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日