民生控股股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次（临时）会议于2018年5月22日以通讯方式召开。会议通知于2018
年5月17日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
《关于投资中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集
合资金信托计划的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）
同意以自有资金4,300万元投资中国民生信托-至信427号南京宏
图上水云锦项目集合资金信托计划,其中公司本部投资1,300万元，公
司全资子公司民生保险经纪有限公司投资3,000万元；同意公司及民
生保险经纪有限公司分别与中国民生信托有限公司签署资金信托合
同。
由于本次交易构成关联交易，关联董事余政先生、刘冰先生、陈
家华先生及冯壮勇先生回避表决。
本议案已经过独立董事事前认可，独立董事针对本议案发表了同
意的独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控
股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次（临时）会议相
关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
