东旭光电：独立董事独立意见

东旭光电科技股份有限公司
                        独立董事独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届三十九次董事会审议的《关于变
更部分募集资金用途的议案》进行了审议。以公司提供的相关资料为基础，我们
就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
    公司本次变更募集资金用途，是根据募集资金投资项目实际进展情况以及市
场环境做出的合理决策，有利于提升公司产品品质及加工良率，增强公司经济效
益，提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司
的发展战略。本次变更决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的
利益情形。我们同意本次募集资金投资项目的变更事项。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
                                  独立董事：鲁桂华
                                            韩志国
                                            张双才
                                          2018 年 6 月 12 日