股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-61
沈阳机床股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第九次会议的通知于2018年8月22日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。
2.本次监事会于2018年8月30日以现场形式召开。3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。4.本次会议由李文华先生主持。5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1.《二○一八年半年度报告及摘要》监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票2018年半年度报告全文及摘要刊登在2018年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于募集资金二○一八年上半年存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为，2018年上半年，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司
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募集资金使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2018年上半年募集资金的存放及实际使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日披露的募集资金2018上半年度存放与使用情况的专项报告。
三、备查文件《第八届监事会第九次会议决议》《关于第八届监事会第九次会议相关事项的审核意见》特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日