藏格控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会
议通知及文件于 2017 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给
各位董事，会议于 2017 年 9 月 29 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦
11 楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司
董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控
股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。本
议案为关联交易议案，关联董事肖永明、肖瑶进行回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意将本议案提请公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十四会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2017 年 10 月 9 日
