证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-017
长虹华意压缩机股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会的通知已刊登于2019年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019年4月16日下午14:30网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共12名，代表有表决权股份219,440,514股，占公司总股本的31.53%。其中，现场出席的股东（代理人)为6名，代表有表决权股份219,375,614股,占公司总股本的31.52%；参与网络投票的股东为6名，代表有表决权股份64,900股,占公司总股本的0.01%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
| 议 案 | 表决分类 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的比例（%） | 股份数量（股） | 占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例（%） | 股份数量（股） | 占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例（%） | |||
| 1、《2018年度董事会工作报告》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 2、《2018年度监事会工作报告》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 3、《2018年年度报告（全文及摘要）》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 4、《2018年度财务决算报告》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 5、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 57,700 | 0.03% | 6,100 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 57,700 | 0.55% | 6,100 | 0.06% | ||
| 6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 7、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 8、《关于公司2018年度高管薪酬的议案》 | 总的表决 结果 | 219,195,464 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 9、《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% | ||
| 10、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》 | 总的表决 结果 | 219,376,714 | 99.97% | 63,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 获得有效 表决权股 份总数的 1/2 以上 通过 |
| 其中：中 小股东表 决结果 | 10,396,753 | 99.39% | 63,800 | 0.61% | 0 | 0.00% |
第八项议案关联股东所持股份181,250股回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年4月17日