证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2018-030
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第七届董事会
2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2018 年 4 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况
公司应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。
(3)会议主持人:董事长杨秀彪先生
(4)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
审议通过《公司 2018 年第一季度报告(全文及正文)》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日