证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-014
华意压缩机股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会
的 通 知 已 刊 登 于 2018 年 1 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会 2018 年第二次临时会
议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条
规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018 年 2 月 8 日下午 14:30
网络投票时间：2018 年 2 月 7 日至 2018 年 2 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月
8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 7 日
下午 15:00 至 2018 年 2 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 9 名，代表有表决权股份 229,684,280 股，
占公司总股本的 33%。其中，现场出席的股东（代理人)为 4 名，代表股份
211,712,905 股，占公司总股本的 30.42%。参与网络投票的股东为 5 名，代表有
表决权股份 17,971,375 股,占公司总股本的 2.58%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
表决意见
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
议 案 表决分类 表决结果
会有效表 股份数量 会有 效 股份数量 会有 效
股份数量（股）
决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比 例（%） 比 例（%） 比例（%）
1、《关于公 总的表决 获得有效
229,678,880 100.00% 5,400 0.00% 0 0.00%
司开展远期 结果 表决权股
外汇资金交 份总数的
其中：中
易业务的议 1/2 以上
小股东表 27,994,425 99.98% 5,400 0.02% 0 0.00%
案》 通过
决结果
2、《关于预计 2018 年度对外担保额度的议案》
2.1 为华意 总的表决
229,676,880 100.00% 7,400 0.00% 0 0.00% 获得有效
压缩机（荆 结果
表决权股
州）有限公
其中：中 份总数的
司提供担保
小股东表 27,992,425 99.97% 7,400 0.03% 0 0.00% 1/2 以上
额度 8,000
决结果 通过
万元
2.2 为华意
压缩机巴塞 总的表决 获得有效
229,676,880 100.00% 7,400 0.00% 0 0.00%
罗那有限责 结果 表决权股
任公司提供 份总数的
担保额度 其中：中 1/2 以上
4,700 万欧 小股东表 27,992,425 99.97% 7,400 0.03% 0 0.00% 通过
元 决结果
2.3 加西贝 总的表决 获得有效
229,676,880 100.00% 7,400 0.00% 0 0.00%
拉为上海加 结果 表决权股
西贝拉贸易 份总数的
其中：中
有限公司提 1/2 以上
小股东表 27,992,425 99.97% 7,400 0.03% 0 0.00%
供担保额度 通过
决结果
3,000 万元
2.4 加西贝 总的表决
拉为浙江加 229,676,880 100.00% 7,400 0.00% 0 0.00% 获得有效
结果
西贝拉科技 表决权股
服务股份有 其中：中 份总数的
限公司提供 小股东表 27,992,425 99.97% 7,400 0.03% 0 0.00% 1/2 以上
担保额度 决结果 通过
2,000 万元
2.5 加西贝 总的表决
拉为上海威 229,666,880 99.99% 7,400 0.00% 10,000 0.00% 获得有效
结果
乐汽车空调 表决权股
器有限公司 其中：中 份总数的
提供担保额 小股东表 27,982,425 99.94% 7,400 0.03% 10,000 0.04% 1/2 以上
度 10,000 决结果 通过
万元
3、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。
3.1 预计向
总的表决
美菱电器及 28,171,075 99.96% 0 0.00% 10,000 0.04% 获得有效
结果
其子公司销 表决权股
售压缩机不 份总数的
其中：中
超过 60,000 1/2 以上
小股东表 27,989,825 99.96% 0 0.00% 10,000 0.04%
万元（不含 通过
决结果
税）
3.2 预计向 总的表决
美菱电器及 28,171,075 99.96% 0 0.00% 10,000 0.04%
结果
其子公司提 获得有效
供压缩空 表决权股
气、提供后 其中：中 份总数的
勤服务等不 小股东表 27,989,825 99.96% 0 0.00% 10,000 0.04% 1/2 以上
超过 130 万 决结果 通过
元（不含
税）
3.3 预计向
四川长虹格 总的表决
28,181,075 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 获得有效
润再生资源 结果
表决权股
有限责任公
份总数的
司出售废料 其中：中 1/2 以上
不超 1,000 小股东表 27,999,825 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
万元（不含 决结果
税）
3.4 预计接
受四川长虹 总的表决
28,179,075 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00% 获得有效
民生物流股 结果
表决权股
份有限公司
份总数的
物流服务不 其中：中 1/2 以上
超过 2,800 小股东表 27,997,825 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00% 通过
万元（不含 决结果
税）
3.5 预计向
总的表决 获得有效
四川长虹精 28,181,075 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
结果 表决权股
密电子科技
份总数的
有限公司采
其中：中 1/2 以上
购产品不超 27,999,825 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
小股东表 通过
过 2,300 万
元（不含税） 决结果
3.6 预计向
四川长虹划 总的表决
28,179,075 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00% 获得有效
智能制造技 结果
表决权股
术有限公司
份总数的
采购产品不 其中：中 1/2 以上
超过 1,400 小股东表 27,997,825 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00% 通过
万元（不含 决结果
税）
3.7 预计向 总的表决
四川长虹及 28,179,075 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00%
结果 获得有效
其他子公司
表决权股
购买产品及
份总数的
软件服务等
其中：中 1/2 以上
不超过 550
小股东表 27,997,825 99.99% 2,000 0.01% 0 0.00% 通过
万元（不含
税） 决结果
总的表决 获得有效
4 《关于修 229,676,880 100.00% 7,400 0.00% 0 0.00%
结果 表决权股
改<公司章
其中：中 份总数的
程>部分条
小股东表 27,992,425 99.97% 7,400 0.03% 0 0.00% 2/3 以上
款的议案》
决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会
2018 年 2 月 9 日| 华意压缩：2018年第二次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-02-09 |
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| 附件：公告原文 |
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