证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2017-078
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第七届监事
会第五次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2017 年 8 月 8 日下午 17:30 以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:江西景德镇华意压缩二楼会议室
(3)监事出席会议情况:公司应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事
3 名。
(4)会议主持人:监事会主席余万春先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2017 年半年度报告(全文及摘要)》
经审阅公司编制的 2017 年半年度报告(全文及摘要),监事会认为:公司《2017
年半年度报告(全文及摘要)》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要
求,在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制或审议的人员有违反保密规定
的行为。
本监事会及监事会全体成员保证《2017 年半年度报告(全文及摘要)》不存
在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年半年度报告(全文及摘
要)》。
(二)审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
经审阅《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监
事会认为:公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相
符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司 2017
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及
长虹集团财务公司未经审计的 2017 年半年度财务会计报表及相关数据指标,认为
该持续风险评估报告的结论符合实际情况,报告内容和格式符合深圳证券交易所
有关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于
四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2017 年 8 月 10 日