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华意压缩:关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 下载公告
公告日期:2017-06-22
华意压缩机股份有限公司
              关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    华意压缩机股份有限公司(以下简称\"本公司\"或\"公司\" )已于2017年6月10日分别通
过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本
公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会2017年第四次临时会议决定召开
2017年第三次临时股东大会。
    (三)本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过,
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票
上市规则》和公司章程等的有关规定。
    (四)本次股东大会的召开时间
    1、现场会议召开时间:2017年6月26日(星期一)下午14:30开始;
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017
年6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2017年6月25日15:00至2017年6月26日15:00期间的任意时间。
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (六)本次会议股权登记日:2017年6月21日(星期三)
    (七)本次股东大会出席对象
    1、在股权登记日持有公司的股东或其代理人;
    于股权登记日2017年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案
    本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过。具体议
案如下:
      议案编号                                  审议事项
            1         《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
            2         《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》
   注:根据有关规定,本次股东大会议案1以特别决议方式表决。
   (二)披露情况
    上述议案请查阅公司2017年6月10日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2017年第四
次临时会议决议公告》及相关公告。
    三、提案编码
                                                                     备注
                                                                  该列打勾的
           提案编码                      提案名称
                                                                  栏目可以投
                                                                      票
             100                          总议案                      √
     非累积投票提案
             1.00          《关于修改<公司章程>部分条款的议案》       √
                           《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本
             2.00                                                     √
                           型理财产品的议案》
    股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议
案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推;
    四、现场股东大会会议登记等事项
    (一)登记方式
    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托
人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人
出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代
表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托书样式详见附件2)。
    (二)登记时间: 2017年6月22日-23日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00。
    (三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
    (四)会议联系方式:
    (1)公司地址:江西省景德镇市高新区长虹大道1号
    (2)邮政编码:333000
    (3)联 系 人:巢亦文、张宸军
    (4)电 话:0798-8470237
    (5)传 真:0798-8470221
    (6)电子邮箱:hyzq@hua-yi.cn
    (五)会议费用:现场会议预期半天,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                                                   华意压缩机股份有限公司董事会
                                                           2017年6月22日
附件 1:
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360404
    2、投票简称:“华意投票”
    3、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017年6月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月25日15:00,结束时间为2017年6月26
日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2:
                                  授 权 委 托 书
    兹委托              先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 6 月 26 日
召开的华意压缩机股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议
案按本授权委托书投票, 并代为签署相关会议文件。
                                              备注       同意   反对    弃权
    提案编码            提案名称            该列打勾的
                                            栏目可以投
                                                票
      100                总议案                √
    非累积投
      票提案
               《关于修改<公司章程>部分
      1.00                                     √
               条款的议案》
               《关于用暂时闲置配股募集
      2.00     资金投资保本型理财产品的        √
               议案》
    注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。
     2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签名:                        委托人证件号码:
    委托人持有股份性质和数量:         委托人证券账户号码:
    受委托人签名:                      受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期:                有效期限:
    (注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权
委托书复印或按样本自制有效)

  附件:公告原文
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