华意压缩机股份有限公司
2017 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司因
日常生产经营的需要,2017 年预计与四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川
长虹”)及其子公司、合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电器”)及其子公
司发生日常关联交易,涉及向关联方销售压缩机、压缩空气、提供后勤服务，向
关联方购买商品、接受物流、软件服务等方面，预计 2017 年日常关联交易总额
不超过 63,565 万元。具体如下：
2017 年预计 2016 年实际发生金额
关联交易类 按产品或劳务
关联人 金额(不含 发生金额(不 占同类业
别 等进一步划分
税,万元) 含税,万元) 务比例
向关联人销 合肥美菱股份有限公
压缩机 60,000 44,544.95 6.39%
售商品 司及其子公司
向关联人提
压缩空气、提 合肥美菱股份有限公
供能源、动 65 37.77 100%
供后勤服务等 司下属子公司
力、服务等
购买关联人 购买产品或接
四川长虹及下属子公
产品、接受关 受物流及软件 3,500 1,576.03 0.27%
司
联人服务等 服务等
合计 63,565 46158.75 -
2017 年 3 月 15 日，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关
于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：
1、预计 2017 年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过 60,000 万元（不
含税）；
关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。
2、预计 2017 年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超
过 65 万元（不含税）；
关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。
3、预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过
3,500 万元（不含税）；
关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对该议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并发表了
独立意见.
以上关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东四川长虹将在股东大会
上对该议案的回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披露
2017 年预 日已发生 2016 年实际
关联交易类 关联交易 关联交易定
关联人 计金额(不 金额(不 发生金额(不
别 内容 价原则
含税,万元) 含税,万 含税,万元)
元)
合肥美菱股 向关联人
向关联人销 市场价格作
份有限公司 销售压缩 60,000 7401.19 44,544.95
售产品、商品 为定价基础
及其子公司 机
向关联人
合肥美菱股
向关联人提 提供压缩 市场价格作
份有限公司 65 0 37.77
供劳务 空气、后勤 为定价基础
及其子公司
服务等
接受物流
接受关联人 四川长虹及 及软件服 市场价格作
3,500 401.40 1,576.03
提供的劳务 下属子公司 务或购买 为定价基础
产品等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额
关联交易 关联交 实际发 预计金 实际发生额 披露日期及索
关联人 与预计金额
类别 易内容 生金额 额 占同类业务 引
差异（%）
比例（％）
合肥美
菱股份
向关联
有限公 44,544.
人销售 70,000 6.39% 36.36%
司及其
向关联人 子公司 压缩机
销售产品、
商品 四川长
虹民生 向关联
2016 年 3 月 26
物流股 人销售 52.96 15,000 0.01% 99.65%
日披露的《华意
份有限 压缩机 压缩机股份有
公司
限公司关于预
向关联
合肥美 计 2016 年度日
人提供
菱股份 常关联交易的
向关联人 压缩空
有限公 37.77 100 100% 62.23% 公告》
提供劳务 气、后
司及其
勤服务
子公司
等
接受物
四川长
接受关联 流及软
虹及下 1,576.
人提供的 件服务 3,800 0.27% 58.53%
属子公
劳务 或购买
司
产品等
公司 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于预计 2016 年
公司董事会对日常关联交易实 度日常关联交易的议案》，预计 2016 年向四川长虹民生物流股份有限公司（以
际发生情况与预计存在较大差 下简称“民生物流”）销售压缩机不超过 15,000 万元（不含税）；但民生物流
异的说明（如适用） 2016 年未开展此项代理业务，2016 年发生额 52.96 万元系民生物流为本公司
提供物流运输过程中的破损商品理赔额。
经核查：民生物流拥有进出口贸易自营权，公司 2015 年度股东大会审议批准
公司独立董事对日常关联交易 由民生物流代理销售压缩机，有利于拓宽公司的销售渠道，但民生物流 2016
实际发生情况与预计存在较大 年未开展此项代理业务，2016 年发生额 52.96 万元系民生物流为本公司提供
差异的说明（如适用） 物流运输过程中的破损商品理赔额。基于独立判断，本次关联交易，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、合肥美菱股份有限公司及下属子公司
合肥美菱股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（A 股
证券代码：000521，B 股证券代码：200521）。
法人代表：刘体斌
注册资本：104,459.79 万元
住所：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、
塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原
辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,308,135.68 万元，净资产
349,758.62 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 999,722.50 万元，利润总额
20,200.98 万元，实现净利润 16,583.61 万元 (未经审计) 。
关联关系：美菱电器与本公司同受四川长虹直接控制，是深圳证券交易所
股票上市规则第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与合肥美菱股份有限公司已有多年合作关系，该公司
为国内重要白电供应商，公司认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货
款。
2017 年公司预计向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易
金额不超过 60,000 万元（不含税）。
2017 年公司预计向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供
后勤服务等劳务金额不超过 65 万元（不含税）。
2、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（以下简称“四川长虹”）
四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A 股证券代码：
600839，证券简称：四川长虹）
法定代表人：赵勇
注册资本：461,624.42 万元
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子
设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、
电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育
用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及
技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询
与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电
器电子产品回收及处理。
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,776,148.71 万元，净资产
1,261,121.20 万元，资产负债率为 67.79%；实现营业收入 4,849,880.46 万元，
利润总额 119,321.31 万元，实现净利润 96,896.78 万元 (未经审计) 。
关联关系：四川长虹持有本公司 161,202,564 股股份，占公司总股本的
28.81%,是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第(一)
款规定的关联法人。
履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认
为该关联方具有较强的履约能力。
2017 年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过 3,500 万元（不
含税），包括购买产品、接受物流及软件服务等。
三、关联交易主要内容
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，
市场价格将业务量大体相当或综合参考地域相近的客户供货价格,以合同的方式
明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜等制冷设备的重要部件，合肥美菱股份
有限公司作为国内主要的冰箱、冰柜供应商，基于性能、匹配、价格、服务等方
面的综合考虑，近年来采购公司及控股子公司的压缩机，关联交易符合各方互惠
互利的原则。
四川长虹电器股份有限公司有专门从事物流、软件等服务的子公司，本公
司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑，选择该公司及其子公司为本公司提
供物流与软件服务，同时根据业务需要，以市场价格采购部分电子电器产品。
2、关联交易的公允性
上述关联交易均以市场价格作为定价依据，收（付）款条件均按市场规律
来运作。交易公允，不会损害上市公司利益。
3、关联交易的持续性
上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，
通过关联交易销售压缩机，有利于提高公司产品的市场份额和竞争力。通过关联
方提供的物流服务、软件等服务，有利于降低本公司的物流成本与管理费用，提
高公司信息化管理水平。
由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，以市场价格作为定价
基础，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生
重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的
独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司
与日常经营相关的关联交易。公司独立董事牟文女士、唐英凯先生、张蕊女士对
董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，对本次关
联交易议案予以事前认可，同意提交董事会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为公司预计2017年度日常关联
交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公
司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的
定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，
不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了
表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会2017年第一次临时会议决议
2、经与会监事签字的第七届监事会2017年第一次临时会议决议
3、独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见
4、独立董事关于第七届董事会2017年第一次临时会议审议有关事项的独立
意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年3月17日
