美的集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月 23
日以通讯方式召开第二届董事会第三十一次会议，会议应到董事10人，实到董事
10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，
形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议
案》。
根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任张小懿先生担任公司
副总裁，任期至第二届董事会届满为止。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
附：简历
张小懿，男，45岁，硕士， 2010年加入美的，曾任美的集团流程IT海外系统部长、供
应链系统部长、总监等职务，现任美的集团副总裁、CIO兼IT总监。
张小懿先生，目前持有公司股票48,300股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以
上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他
部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。
