美的集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年4月23日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事李飞德先生
6.网络投票时间： 2018年4月22日—2018年4月23日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 183
名，代表股份 3,174,837,937 股，占公司股份总数的48.2203%。
2、现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 114 名 ， 代 表 股 份
2,674,964,535 股，占公司股份总数的40.6281%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共69名，代表股份 499,873,402 股，占公司股份
的7.5922%。
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议21项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
同意 反对 弃权
序
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
议 整体 3,159,924,158 99.5303% 300 0.0000% 14,913,479 0.4697%
《2017 年度董事会工作报
案
告》 中小投资者 765,880,885 98.0899% 300 0.0000% 14,913,479 1.9100%
1
议 整体 3,159,924,058 99.5302% 400 0.0000% 14,913,479 0.4697%
《2017 年度监事会工作报
案
告》 中小投资者 765,880,785 98.0899% 400 0.0001% 14,913,479 1.9100%
2
议 整体 3,159,924,358 99.5303% 0 0.0000% 14,913,579 0.4697%
《 2017 年 度 财 务 决 算报
案
告》 中小投资者 765,881,085 98.0899% 0 0.0000% 14,913,579 1.9101%
3
议 整体 3,159,924,058 99.5302% 300 0.0000% 14,913,579 0.4697%
《 2017 年 度 报 告 及 其摘
案
要》 中小投资者 765,880,785 98.0899% 300 0.0000% 14,913,579 1.9101%
4
议 整体 3,159,506,319 99.5171% 17,800 0.0006% 15,313,818 0.4823%
《 2017 年 度 利 润 分 配预
案
案》 中小投资者 765,463,046 98.0364% 17,800 0.0023% 15,313,818 1.9613%
5
议 《关于公司第五期股票期 整体 3,170,787,773 99.8724% 3,605,625 0.1136% 444,539 0.0140%
案 权激励计划（草案）及其
6 摘要的议案》 中小投资者 776,744,500 99.4813% 3,605,625 0.4618% 444,539 0.0569%
议 《关于制定<第五期股票 整体 3,171,609,573 99.8983% 2,783,825 0.0877% 444,539 0.0140%
案 期权激励计划实施考核办
7 法>的议案》 中小投资者 777,566,300 99.5865% 2,783,825 0.3565% 444,539 0.0569%
《关于提请股东大会授权
议 整体 3,171,609,573 99.8983% 2,783,825 0.0877% 444,539 0.0140%
董事会办理第五期股票期
案
权激励计划相关事宜的议
8 中小投资者 777,566,300 99.5865% 2,783,825 0.3565% 444,539 0.0569%
案》
议 《关于公司 2018 年限制性 整体 2,956,646,471 93.1275% 217,720,927 6.8577% 470,539 0.0148%
案 股票激励计划（草案）及
9 其摘要的议案》 中小投资者 562,603,198 72.0552% 217,720,927 27.8845% 470,539 0.0603%
议 《关于制定〈2018 年限制 整体 2,957,468,271 93.1534% 216,899,127 6.8318% 470,539 0.0148%
案 性股票激励计划实施考核
10 办法〉的议案》 中小投资者 563,424,998 72.1605% 216,899,127 27.7793% 470,539 0.0603%
《关于提请股东大会授权
议 整体 2,957,468,271 93.1534% 216,899,127 6.8318% 470,539 0.0148%
董事会办理 2018 年限制性
案
股票激励计划相关事宜的
11 中小投资者 563,424,998 72.1605% 216,899,127 27.7793% 470,539 0.0603%
议案》
《美的集团股份有限公司
整体 2,818,831,325 92.7904% 218,571,581 7.1949% 444,539 0.0146%
议 核心管理团队持股计划暨
案 “美的集团全球合伙人计
12 划”之第四期持股计划（草
中小投资者 561,778,544 71.9496% 218,571,581 27.9935% 444,539 0.0569%
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权
议 整体 2,819,449,036 92.8108% 217,823,070 7.1703% 575,339 0.0189%
董事会办理第四期美的集
案
团全球合伙人持股计划相
13 中小投资者 562,396,255 72.0287% 217,823,070 27.8976% 575,339 0.0737%
关事宜的议案》
《美的集团股份有限公司
整体 2,955,691,017 93.0974% 218,571,581 6.8845% 575,339 0.0181%
议 核心管理团队持股计划暨
案 “美的集团事业合伙人计
14 划”之第一期持股计划（草
中小投资者 561,647,744 71.9328% 218,571,581 27.9935% 575,339 0.0737%
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权 整体 2,956,439,828 93.1210% 217,822,770 6.8609% 575,339 0.0181%
议
董事会办理第一期美的集
案
团事业合伙人持股计划相
15 中小投资者 562,396,555 72.0287% 217,822,770 27.8976% 575,339 0.0737%
关事宜的议案》
议 《关于 2018 年度为下属控 整体 3,097,345,963 97.5592% 62,047,156 1.9543% 15,444,818 0.4865%
案 股子公司及参股公司提供
16 担保的议案》 中小投资者 703,302,690 90.0752% 62,047,156 7.9467% 15,444,818 1.9781%
议 《关于 2018 年外汇资金衍 整体 3,159,388,619 99.5134% 300 0.0000% 15,449,018 0.4866%
案 生产品业务投资的专项报
17 告》 中小投资者 765,345,346 98.0213% 300 0.0000% 15,449,018 1.9786%
议 《关于 2018 年以自有闲置 整体 2,944,307,517 92.7388% 214,764,891 6.7646% 15,765,529 0.4966%
案 资金进行委托理财的议
18 案》 中小投资者 550,264,244 70.4749% 214,764,891 27.5059% 15,765,529 2.0192%
议 《关于公司 2018 年度在顺 整体 3,159,523,919 99.5176% 100 0.0000% 15,313,918 0.4824%
案 德农商行存贷款关联交易
19 的议案》 中小投资者 765,480,646 98.0387% 100 0.0000% 15,313,918 1.9613%
议 整体 3,174,393,298 99.9860% 100 0.0000% 444,539 0.0140%
《公司章程修正案（2018
案
年 3 月）》
20 中小投资者 780,350,025 99.9431% 100 0.0000% 444,539 0.0569%
议 整体 3,167,451,368 99.7673% 6,695,590 0.2109% 690,979 0.0218%
《关于续聘会计师事务所
案
的议案》
21 中小投资者 773,408,095 99.0540% 6,695,590 0.8575% 690,979 0.0885%
其中议案十二和议案十三，关联股东方洪波均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、范秋萍
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
美的集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
