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常山北明:2018年度股东大会的法律意见 下载公告
公告日期:2019-05-22
                        北京市天元律师事务所
              关于石家庄常山北明科技股份有限公司
                    2018 年度股东大会的法律意见
                                                    京天股字(2019)第 300 号
致:石家庄常山北明科技股份有限公司
   石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场会议
于 2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00 在石家庄市和平东路 183 号三楼会议室
召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师
参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大
会规则》”)以及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
     为出具本法律意见,本所律师审查了《石家庄常山北明科技股份有限公司董
事会七届四次会议决议公告》、《石家庄常山北明科技股份有限公司监事会七届四次
会议决议公告》、《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会
的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和
资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,
并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行
了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论
性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责
任。
    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对
出具的法律意见承担责任。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
       一、   本次股东大会的召集、召开程序
       公司董事会于 2019 年 4 月 28 日召开董事会七届四次会议做出决议召集本次股
东大会,并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股
东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00 在石家庄市和平东路 183 号三楼会
议室召开,由董事长肖荣智先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为
2019 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间
的任意时间。
       本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
       二、   出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
       (一)出席本次股东大会的人员资格
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 8 人,共
计持有公司有表决权股份 754,468,000 股,占公司股份总数的 45.6458%。
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表(含股东代理人)共计 6 人,共计持有公司有表决权股份 754,467,300
股,占公司股份总数的 45.6458%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络
投票的股东共计 2 人,共计持有公司有表决权股份 700 股,占公司股份总数的
0.00004%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或
股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)3 人,代
表公司有表决权股份数 999,975 股,占公司股份总数的 0.0605%。
    除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所
律师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。
    (二)本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下,经核查,本所
律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
    三、     本次股东大会的表决程序、表决结果
    经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
    本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
    (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果:通过
    (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
    表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果:通过
    (三)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果:通过
    中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
       (四)审议通过《2018年度报告》
       表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
       表决结果:通过
       (五)审议通过《2018年度财务决算方案》
       表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
       表决结果:通过
       (六)审议通过《2018年度利润分配方案》
       表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
       表决结果:通过
       中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
       (七)审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》
   表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果:通过
   中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    (八)审议通过《关于2019年度日常关联交易预计议案》
    本议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决。
    表决情况:同意299,171,816股,占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份
的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,
占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0%。
    表决结果:通过
    中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议非关联中小投资者所持
有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份
的0%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。
    (九)审议通过《关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案》
   表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果:通过
   中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
       (十)审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>部分
条款的议案》
   表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果:通过
   中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
       (十一)审议通过《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方
案》
   表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果:通过
   中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
       (十二)审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
   表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果:通过
   中小投资者投票情况为:同意999,975股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、结论意见
   综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文)
(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于石家庄常山北明科技股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见》之签署页)
北京市天元律师事务所(盖章)
负责人: _______________
             朱小辉
                                    经办律师(签字): ______________
                                                           陈惠燕
                                                      ______________
                                                            刘 娟
本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层,邮编: 100032
                                                        2019 年 5 月 21 日


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