中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2018年9月10日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》
根据公司2017 年11月1日召开的2017年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和H 股类别股东大会的授权，董事会认为《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的股票期权与限制性股票激励计划预留部分各项授权条件已经成就，董事会将本次股权激励计划预留部分的股票期权
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1906.3218万份和限制性股票1906.3218万股授予405名激励对象，授予日为2018年9月10日。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○一八年九月十一日