证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－034 号
中联重科股份有限公司
第五届董事会 2018 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第五次临时
会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 7 月 11 日以电子邮
件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018 年 7 月 17 日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先
生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议
议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购
买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的议案》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、同意在盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环
境”）发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司（以下
简称“环境产业公司”）20%股权的交易中，本公司放弃环境产业公
司的其他股东将其持有的环境产业公司股权转让给盈峰环境的优先
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购买权。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、批准公司与盈峰环境科技集团股份有限公司签署《发行股份
购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并授
权公司董事长及董事长进一步授权之人士具体审批办理相关协议签
署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长
沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的详情请见公司于 2018 年 7
月 18 日披露的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买
公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的公告》（公告编
号：2018-035 号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十八日
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