中联重科:第五届监事会第一次会议决议公告

                 中联重科股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2015 年 6 月 29 日 17 时在公司 11 号会议室召开，应参加
表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举产生
公司第五届监事会主席的议案》：
   经与会监事提名并表决，选举傅筝女士为公司第五届监事会主席。
   审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   （傅筝女士简历请见附件）
    特此公告。
                                            中联重科股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            二○一五年六月三十日
    附件：傅筝女士简历
    傅筝女士：女，1968 年生，傅筝女士自 2013 年 7 月至今担任
湖南省国有企业监事会主席。傅筝女士曾自 2008 年 2 月至 2010 年
4 月，担任湖南省国防科技工业局机关党委副书记、调研员；自 2010
年 4 月至 2012 年 12 月担任湖南省国防科技工业局机关党委专职副
书记；自 2012 年 12 月至 2013 年 7 月，担任湖南省纪委、省监察厅
派驻省国防科工局纪检组副组长、监察室主任。傅筝女士于 2007 年
获湘潭大学公共管理专业在职硕士学位。
   傅筝女士没有持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。