中联重科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

               中联重科股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于2014年8月29日9:30—11:00在长沙以现场会议和电话会议
相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，
公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生列
席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议审议并通过了以下议案：
    1、《2014年半年度报告及摘要》
   审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《2014 年 H 股中期业绩公告及中期报告》
   审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
   审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   4、《关于开展货币、利率互换及期权业务的议案》
   审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   特此公告。
                                            中联重科股份有限公司
                                            董    事    会
                                          二○一四年八月三十日