中联重科股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九 次会议于2014年8月29日11:00—12:00在长沙以现场会议和电话会 议相结合的方式召开,应到监事三名,实到监事三名,本次会议由监 事会主席曹永刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 1、《2014年半年度报告及摘要》 审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、《2014 年 H 股中期业绩公告及中期报告》 审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 二○一四年八月三十日
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公告日期:2014-08-30 |
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