川 化股份有限公司
二○一七年 年度股东大会决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议未通过《川化股份有限公司关于二〇一七
年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议
案》。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018 年 5
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00
期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心
A 座 7 层 712 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 42 人，代表股份 488,543,950
股，占公司总股份的 38.47％。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人为 6 人，代表股份 477,045,600 股，占公司总股份的 37.56％；参与
网络投票的股东为 36 人，代表股份 11,498,350 股，占公司总股份的
0.91％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告。
表决情况：同意 481,096,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.48％；反对 7,447,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.52％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告。
表决情况：同意 481,096,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.48％；反对 7,447,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.52％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
3、审议通过了川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报
告。
表决情况：同意 481,027,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.46％；反对 7,516,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
4、审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要。
表决情况：同意 481,027,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.46％；反对 7,516,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
5、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的
议案。
表决情况：同意 481,084,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.47％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.53％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
6、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的
议案。
表决情况：同意 481,015,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.46％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.53％；弃权 69,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 38.51%；反对 7,459,050 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 60.92%；弃权 69,400 股，占出席会议
中小投资者有表决权的 0.57%。
表决结果：通过。
7、审议未通过川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交
易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案。
由于本议案为关联交易，出席本次会议的关联股东四川省能源投
资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时
进行了回避。
表决情况：同意 4,715,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
38.51％；反对 7,528,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
61.49％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 38.51%；反对 7,528,450 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 61.49%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者有表决权的 0%。
表决结果：未通过。
8、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机
构的议案。
表决情况：同意 481,015,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.46％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.53％；弃权 69,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 38.51%；反对 7,459,050 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 60.92%；弃权 69,400 股，占出席会议
中小投资者有表决权的 0.57%。
表决结果：通过。
9、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事
和高级管理人员薪酬兑现方案的议案。
表决情况：同意 481,015,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.46％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.53％；弃权 69,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 38.51%；反对 7,459,050 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 60.92%；弃权 69,400 股，占出席会议
中小投资者有表决权的 0.57%。
表决结果：通过。
10、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一八年度委托理财计
划的议案。
表决情况：同意 481,015,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.46％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.53％；弃权 69,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 38.51%；反对 7,459,050 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 60.92%；弃权 69,400 股，占出席会议
中小投资者有表决权的 0.57%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：文泽雄、臧建建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一八年五月十九日
