川化股份有限公司关于召开
二○一七年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了
《川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2018 年 5 月 17 日
15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2018 年 5 月 11 日下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7
层 712 会议室。
二、会议审议事项
（一） 提案
1、《川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告》；
2、《川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告》；
3、《川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告》；
4、《川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要》;
5、《川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案》；
6、《川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》；
7、《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况
暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》；
8、《川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案》；
9、《川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理
人员薪酬兑现方案的议案》；
10、《川化股份有限公司关于二〇一八年度委托理财计划的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案内
容详见 2018 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公
告》、《川化股份有限公司关于 2018 年度委托理财计划的公告》以及
其他相关公告。
（三）表决程序
公司股东大会在审议《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常
关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》时，关
联股东——四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）
有限责任公司和四川发展（控股）有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 17 日上午 9：
00—12：00 分，下午 1：00—5：00 分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层川化
股份有限公司证券部
联 系 人：付 佳 赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
七、授权委托书（附件 2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
附件 1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案
非累积投票提案
《川化股份有限公司董事会二〇一七年度工
1.00 √
作报告》
《川化股份有限公司监事会二〇一七年度工
2.00 √
作报告》
《川化股份有限公司独立董事二〇一七年度
3.00 √
述职报告》
《川化股份有限公司二○一七年年度报告及
4.00 √
摘要》
《川化股份有限公司二○一七年度财务决算
5.00 √
报告的议案》
《川化股份有限公司二○一七年度利润分配
6.00 √
方案的议案》
《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常
7.00 关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联 √
交易预计的议案》
《川化股份有限公司关于聘任二○一八年度
8.00 √
审计机构的议案》
《川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、
9.00 √
监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案》
《川化股份有限公司关于二〇一八年度委托
10.00 √
理财计划的议案》
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
川化股份有限公司二〇一七年年度股东大会，并授权其全权行使表决
权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《川化股份有限公司董事
1.00 √
会二〇一七年度工作报告》
《川化股份有限公司监事
2.00 √
会二〇一七年度工作报告》
《川化股份有限公司独立
3.00 董事二〇一七年度述职报 √
告》
《川化股份有限公司二○
4.00 √
一七年年度报告及摘要》
《川化股份有限公司二○
5.00 一七年度财务决算报告的 √
议案》
《川化股份有限公司二○
6.00 一七年度利润分配方案的 √
议案》
《川化股份有限公司关于
7.00 二〇一七年度日常关联交 √
易执行情况暨二○一八年
度日常关联交易预计的议
案》
《川化股份有限公司关于
8.00 聘任二○一八年度审计机 √
构的议案》
《川化股份有限公司关于
二〇一七年度董事、监事和
9.00 √
高级管理人员薪酬兑现方
案的议案》
《川化股份有限公司关于
10.00 二〇一八年度委托理财计 √
划的议案》
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
