TCL集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、重要提示 | ||||||||||||||
| 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 | ||||||||||||||
| 二、会议召开的情况 | ||||||||||||||
| 1.现场会议召开时间：2018年9月12日下午14：30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日下午3:00至2018年9月12日下午3:00的任意时间； 3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室； 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会； 6.主持人：公司副董事长刘斌先生； 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 | ||||||||||||||
| 三、会议的出席情况 | ||||||||||||||
| 股东（代理人）共计 69 人，代表股份 4,884,289,473 股，占有表决权总股份的 36.05 %。 其中，现场投票的股东（代理人） 23 人，代表股份 4,407,241,496 股，占有表决权总股份的 32.53 %；通过网络投票的股东共计 46 人，代表股份 477,047,977 股，占有表决权总股份的 3.52%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。 | ||||||||||||||
| 四、提案审议和表决情况 | ||||||||||||||
| 其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况： | ||||||||||||||
| 同意 | 1,441,790,717 | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 99.9368 | ％； | |||||||||
| 反对 | 878,500 | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0609 | ％； |
| 弃权 | 33,300 | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0023 | ％； |
| 五、律师出具的法律意见 |
| 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：王莹 、范秋萍 3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 |
TCL集团股份有限公司
董事会2018年9月12日