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广聚能源:第六届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-23
深圳市广聚能源股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2017 年 12
月 12 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2017 年 12 月 22
日(星期五)上午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持,出席会议
的董事应到 11 人,实到 9 人,董事杨红宇因公无法出席,委托董事张满华代为
出席;独立董事邵瑞庆因公无法出席,委托独立董事谢家伟出席并表决;公司全
体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》
    主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外
投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。
    董事杨红宇先生拟在深圳市投控通产新材料创业投资企业任职,故对本次会
议审议的议案回避表决。
    表决结果:同意 10 票   回避表决 1 票   反对 0 票   弃权 0 票
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             深圳市广聚能源股份有限公司
                    董    事    会
             二○一七年十二月二十三日

  附件:公告原文
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