深圳市农产品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案 1 属关联交易事项，关联人已放
弃在股东大会上的投票权。（上述关联关系等相关情况详见公司于
2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》）
二、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 9
月 12 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9
月 11 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生；公司董事长蔡颖
女士因公未出席本次股东大会，由过半数董事推选董事、总裁胡翔海
先生为本次股东大会主持人。
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 15 人，代表股份数 1,088,031,308 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.1163%，其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 6 人，代表股份数 579,391,528 股，占公司有表决
权股份总数 1,696,964,131 股的 34.1428%；通过网络投票的股东共 9
人，代表有效表决权的股份 508,639,780 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 29.9735％。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深
圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
1、审议通过《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》；
同意的股份数 1,088,029,008 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9998%；
反对的股份数 2,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0002%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 1,105,129 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.7923%；
反对的股份数 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2077%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；
同意的股份数 1,088,030,308 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9999%；
反对的股份数 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0001%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 1,106,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9097%；
反对的股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0903%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、李航律师；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员
资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限
公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十三日
