天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知于2018年9月7日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2018年9月10日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》（公告编号：2018-072）。
二、审议通过《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有
限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权同意公司与本次重组交易对方签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，删除《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》第2.1条中 “同时，募集配套资金的发行价格不低于本次发行股份购买资产的发行价格”。除此之外，其他内容不发生变化。
该议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于召开临时股东大会并授权董事长确定具体会议时间、地点等相关事项的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权公司董事会同意召开临时股东大会审议需提交股东大会审议的
事项，并同意授权董事长确定具体股东大会会议时间、地点等相关事项并发出会议通知。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日