天马微电子股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于
2018年6月14日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年6
月19日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实
际行使表决权的董事7人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川
先生、付德斌先生、陈泽桐先生、王苏生先生、陈菡女士。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光
40%股权的议案》
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为进一步优化管理架构，提高管理效率，董事会同意公司以人民
币 367,965,019.48 元收购全资子公司上海天马微电子有限公司所持
有的上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）
40%的股权，本次收购完成后，天马有机发光将成为公司全资子公司。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
