天马微电子股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 1
日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度股东
大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护
投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公司关于召开
2017 年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 2：
40
（2）网络投票时间：2018 年 3 月 20 日-21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 21 日
上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 20 日下午 3:00－3 月 21 日下午
3:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2018 年 3 月 14 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 3 月 14 日（星期三）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会审议议案 7《关于 2018 年度日常关联交易预计的
议案》时，关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳
有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限
公司需回避表决。
议案 7 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内
容详见 2018 年 3 月 1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2018-013)、
《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-018)。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接
受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼。
二、会议审议事项
1、《2017 年度财务报告》
2、《2017 年年度报告全文及其摘要》
3、《2017 年度董事会工作报告》
4、《2017 年度独立董事述职报告》
5、《2017 年度监事会工作报告》
6、《关于 2017 年度利润分配及分红派息的议案》
7、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于 2018 年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于 2018 年度固定资产投资的议案》
10、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担
保额度的议案》
12、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》
13、《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》
14、《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于变更公司监事的议案》
上述议案 1-4、6-15 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议
通过，议案 1、2、5、16 已经公司第八届监事会第十七次会议审议通
过，具体内容详见 2018 年 3 月 1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯
网上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
2018-013）、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2018-014）、《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-018）、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的的公告》
（公告编号：2018-019）、《关于全资子公司上海天马为子公司有机
发光公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-020）、《关于为
全资子公司厦门天马提供担保额度的公告》（公告编号：2018-021）、
《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2018-022）。
上述议案 7 涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。
上述议案 10、11、12、13 为特别表决议案，须经出席股东大会
的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 本次会议所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 2017 年度财务报告 √
2.00 2017 年年度报告全文及其摘要 √
3.00 2017 年度董事会工作报告 √
4.00 2017 年度独立董事述职报告 √
5.00 2017 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2017 年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于 2018 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2018 年度固定资产投资的议案 √
关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议
10.00 √
案
关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公
11.00 √
司提供担保额度的议案
关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议
12.00 √
案
关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议
13.00 √
案
14.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
16.00 关于变更公司监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2018 年 3 月 19、20 日（上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电
子股份有限公司证券管理部。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电子股份
有限公司证券管理部
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2017年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
议案编码 议案内容 该列打勾
的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
100 本次会议所有议案 √
非累计投
票议案
1.00 2017 年度财务报告 √
2.00 2017 年年度报告全文及其摘要 √
3.00 2017 年度董事会工作报告 √
4.00 2017 年度独立董事述职报告 √
5.00 2017 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2017 年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于 2018 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2018 年度固定资产投资的议案 √
关于为全资子公司上海天马提供担保额度
10.00 √
的议案
关于全资子公司上海天马为子公司有机发
11.00 √
光公司提供担保额度的议案
关于为全资子公司厦门天马提供担保额度
12.00 √
的议案
关于为子公司有机发光公司提供担保额度
13.00 √
的议案
14.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
16.00 关于变更公司监事的议案 √
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
