证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-133
深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月16日下午15：00，结束时间为2018年9月17日下午15：00。
2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会5、主持人：董事长 熊伟先生6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
(二) 会议出席情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份181,499,348股，占上市公司总股份的46.4467％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份125,918,994股，占上市公司总股份的32.2236％。京基集团出席了本次股东大会现场会议，但在现场会议开始前通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票。通过网络投票的股东36人，代表股份179,257,725股，占上市公司总股份
的45.8731％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份57,821,977股，占上市公司总股份的14.7970％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,241,623股，占上市公司总股份的0.5736％。
通过网络投票的股东35人，代表股份55,580,354股，占上市公司总股份的14.2233％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况议案1.00 《2017年年度报告及摘要》总表决情况：
同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过议案2.00 《2017年度财务决算报告》总表决情况：
同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案3.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意181,172,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.8201％；反对123,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0679％；弃权203,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120％。
中小股东总表决情况：
同意57,495,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.4353％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2132％；弃权203,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3514％。
表决结果：通过议案4.00 《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
总表决情况：
同意181,386,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对93,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意57,708,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.8042％；反对93,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1614％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0344％。
表决结果：通过议案5.00 《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》总表决情况：
同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过议案6.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
6.01.候选人：《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:161,394,433股，占出席会议所有股东所持股份的88.9229%
中小股东总表决情况：
同意股份数:37,717,062股
表决结果：通过6.02.候选人：《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:161,054,613股，占出席会议所有股东所持股份的88.7356%
中小股东总表决情况：
同意股份数:37,377,242股表决结果：通过6.03.候选人：《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:161,065,503股，占出席会议所有股东所持股份的88.7416%
中小股东总表决情况：
同意股份数:37,388,132股表决结果：通过议案7.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》总表决情况：
7.01.候选人：《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:168,620,981股，占出席会议所有股东所持股份的92.9045%
中小股东总表决情况：
同意股份数:44,943,610股表决结果：通过议案8.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》总表决情况：
8.01.候选人：《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》同意股份数:168,690,981股，占出席会议所有股东所持股份的92.943%
中小股东总表决情况：
同意股份数:45,013,610股表决结果：通过三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所2、律师姓名： 陈荣生、侯秀如3、结论性意见信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日