深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1月31日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司2019 年第一次临时股东大会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下：
| 现行条款 | 修订后条款 |
| 第五条 公司住所：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 邮政编码：518054 | 第五条 公司住所：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼 邮政编码：518033 |
除上述修订外，公司《章程》其他条款保持不变。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会二〇一九年一月三十一日